“震惊”比特币和以太坊来得正是时候，小心虚拟货币的金融传销！

据《华商报》报道，8月11日，西安市公安局对传销组织进行了大规模搜查； 8月23日，西安警方再次清理传销窝点238个，抓获传销人员902人。

在这次大规模搜查中，警方发现并破获了一个新型特大型网络传销团伙。经警方初步调查，该组织在短短五个多月内非法获利超过8000万元，参与传销的人数超过3000人。

位于高端写字楼的新型传销组织

不同于前段时间引起社会广泛关注的BOSS直聘“李文星案”中位于偏远地区的“蝶贝雷”。此次被警方破获的网络传销组织位于一栋豪华高档写字楼内，被包装为一家注册资金1000万元的互联网科技公司。以虚拟货币为亮点，开展非法传销活动。

花70万元为1000人举办“盛典”

8月8日，经群众举报，在某五星级酒店会议室举行的豪华“盛典”引起轰动。陕西省公安厅、西安市公安局领导高度重视。

为了举办本次“盛典”，网络科技公司共花费了70万元。此次活动的参加者均为陕西省内外与公司“业务”相关的骨干人员。住宿、往返机票、火车票等报销。

8月8日晚至次日凌晨，这家网络科技公司36人被控制，玛莎拉蒂、奔驰、奥迪等5辆涉案车辆被暂扣，超过涉案20个账户被冻结，用于50多台电脑，40多张银行卡比特币之后再一个金融风口，50多张公章被没收。

为网络传销搭建两个平台

网络科技公司通过近年来火热的数字货币概念，在网络的虚拟金融体系上建立了传销。执行。一个“数字货币”交易平台是通过互联网虚拟炒作创建的，另一个是虚拟“矿机”（或“矿机”）交易平台：

来源 | 《中国经营报》制表|葛心静

“网络矿机”型号从VIP100到VIP3000不等，租金也在1000到3000“数字货币”不等。公安局雁塔分局经侦大队大队长葛军分析，所谓传销组织的规矩就是，一级VIP100“矿机”至少需要100个“数字货币”购买，需要购买VIP3000“矿机”。 3000 个虚拟“数字货币”租赁。

因此，“客户”之间形成了金字塔式的层级，位于金字塔顶端的“客户”将获得巨额非法收益。线下“客户”每租用一台“矿机”，推荐的“老客户”将获得“矿机”租赁费10%的“奖励”金额，每位“客户”可推荐2名下线可以向下推荐7级，以此类推，顶级推荐人可以获得126人租用“矿机”成本1%的“奖励”。

以数字货币和ICO代币的名义传销

近年来，金融科技的概念进入了投资市场。部门发行的数字货币成为公众关注的焦点。

来源 |比特币交易网络

由于虚拟货币没有受到国家的有效管控，处于监管政策之外，从而给了一些不法分子可乘之机。此外，李笑来、薛蛮子等多位知名人士也参与了虚拟货币的投资，使得虚拟货币和数字货币得到了更广泛的市场关注。

西安市公安局破获的新型传销组织利用这些特点进行非法传销，仅5个多月就非法获利8000余万元，吸引超过3,000 名参与者。

金融骗子多，投资数字货币需谨慎

据不完全统计，近两年基于数字货币概念的网络金融传销案例不少比特币之后再一个金融风口，而且这个数字还在扩大中。但是，由于数字货币是相对较新的产品，国内对数字货币没有有效的监管。

来源|网络列表|葛心静

面对当今金融科技市场虚拟货币交易的混乱局面，北京师范大学金融研究中心主任钟伟表示，金融行业和科技行业都容易出现不法分子，而当这两个行业加起来，犯罪的可能性极高。另外，总的来说，目前国内出现的很多ICO代币都比较符合互联网传销的特点。

最后笔者要强调的是，目前无论是比特币、以太坊还是其他形式的ICO数字货币都是不受政府监管的数字货币，存在诸多风险，数字货币市场相对混乱，因此，您在投资数字货币时必须三思而后行。