被币安冻结的1200个比特币是被黑客窃取的赃款？

10月8日晚，一则旧消息被重新审视，一个1200比特币的交易账户被币安冻结。

9日凌晨，何毅回应称：该账号涉嫌违法经营，平台正在配合相关部门进行深入调查。用户说执法部门没有联系他。

其他人则想起了 9 月底日本交易所被盗资金流入 Binance 的报道。

这与被黑客窃取并流向币安的钱是一样的吗？

5000万资金账户被冻结

10月8日晚，国外论坛Reddit上的一篇旧帖疯传。在帖子中，ID为skillguyfx的用户表示，他的Binance账户被冻结，冻结账户中有1200个比特币（折合人民币超过5000万）。

该用户表示，他曾尝试联系币安并提供相关证明文件，而币安多次更改冻结账户的原因。先是“安全”，后是“执法”，但没有执法机构直接联系过他。

该用户的帖子还透露了更多细节：近一个月内他没有提现到任何新地址，所有提现记录都可以追溯到前10大交易所的冷钱包地址。

他试图解释被冻结的账户最近没有异常操作。

9日凌晨，币安首席客服何以载回应称，“由于该账号涉及违规操作，平台正在配合相关部门进行深入调查，我们也在积极与用户沟通。在调查过程中，币安将确保用户资产的安全，感谢大家的关注。”

由于发文有一段时间，“国外几乎没有关注度”，何毅也表示“区块链交易不是法外之地，无论是受理盗窃案还是涉及洗钱的BTC-e ，逃不过法律制裁……”

从目前公开的信息来看，持有 1200 个比特币的币安账户仍然被冻结。目前，是哪个国家，哪个部门在调查，币君也联系了何毅进行核实，但还没有得到进一步的消息。

交易所 Zaif 巨额资金被盗

据币安回应称，该账户涉及非法操作，不禁让人想起9月底的大事件。

9 月 18 日，日本交易所 Zaif 宣布遭到黑客攻击，黑客从其热钱包中窃取了巨额比特币、比特币现金和 MonaCoin。

被盗资金总额达70亿日元（约合4.3亿元人民币），其中客户资产损失约2.8亿元人民币。其中包括近 6,000 个比特币。

很快，据分析，Zaif 的一些被盗资金被转移到了多个 Binance 地址。

根据数字货币调查机构 BlockTrace 的分析，被黑客从 Zaif 窃取的超过 3224 万美元被转移到一个以 1Fmw 开头的比特币地址，其中一些流入了六个币安钱包地址，每个地址都存放在 1.99 比特币。

分析人士认为，Zaif 被盗的资金可能会分配到至少 500 个提前准备好的账户地址。由于Binance的主账户有24小时汇款限制，存储地址主要是1.99 - 主要是2个BTC，相信至少有1000个BTC已经确认流入币安交易所。

被盗资金与账户冻结的时间如此相似，大1200比特币因“非法操作”而被冻结。投资者将不可避免地将两者联系起来。

当然，真实情况要等调查结果公布后才能知道。

我应该联系谁来冻结帐户？

虽然大币持有者被冻结的原因不明，但同样在平台交易的用户难免会担心自己的账户也可能被冻结。

有网友问，如果调查结果没有问题，冻结期间的波动损失谁来负责？你需要负责吗？何毅反问：“你的账户是否涉及非法交易？”

据市场人士介绍，被交易所冻结的账户一般是非法操作或操纵市场的账户。

去中心化交易一般没有账户冻结的担心，但中心化交易所和银行一样。用户可以挂失账号币安账号被锁定，被盗可以冻结相关账号。这些高级账户权限的操作虽然可以减少损失，但也难免引起质疑。

半年前的 3 月 8 日，币安部分账户遭遇大规模钓鱼攻击，一度引发比特币下跌。发现攻击后币安账号被锁定，币安宣布暂停提款操作。

随后，币安在官网发布公告称，“面对此次大规模攻击，币安风控系统及时监测异常，锁定提现需求，防止盗币，反向锁定31个账户。Binance在这次尝试中冻结了很多资产。”锁定并冻结攻击者的资产后，所有异常交易最终只能回滚。

近日，一个EOS合约账户被盗80,000 EOS（折合人民币约740,000元），也流入了交易所。账户所有者不得不向主要交易所申请冻结相关黑客账户。

可见，面对类似的突发事件，冻结账户是各大交易所的常规操作。

在微博上，何毅也表示：“区块链交易不是法外交易。事实上，无论是那些被受理的盗窃案，还是涉及洗钱的BTC-e最终都会逃脱法律制裁，不是在社交媒体上发帖，你就可以做到闹的时候随便你。”

严格监管、确保资金安全自然是主要前提，但目前冻结账户的具体流程、谁来牵头调查的细节目前普遍不够透明。

“冻结账户已成为减少被盗受害者损失的常用手段，但如果可以通过更公开的信息来完成，则更容易减少摩擦，”一位业内人士评论道。